Удостоверение личности

Финансовое Агентство Услуг в среду объявило, что это планирует снизить максимальную сумму денег, которая может быть передана счету в банке без подтверждения личности  от 2 миллионов иен до 100 000 иен.

Агентство планирует пересмотреть  и внести изменения в соответствующие  законы и опубликовать их к 4 января 2007.

 Эти меры направлены на предотвращение отмывания денег, предназначенных для финансирования террористов и преступных организаций.

 После  пересмотра, не будет позволяться передача больше чем 100 000 иен в банкомат, если передача не сделала с банкнотом или дебетовой картой.

Передавая больше чем 100 000 иен, отправитель перевода должны будут представить  водительские права или  страховку  в окне кассира в банках и других финансовых организациях.

 Банковское дело онлайн и передачи денег с банковской кредитной карточкой и банковской книжкой к другим счетам не подчинены запланированным новым инструкциям, потому что удостоверения личности подтверждены, когда такие счета открыты.

 Финансовая Целевая группа Действия, международная организация, которая контролирует финансовые сделки, чтобы предотвратить отмывание денег, просила, чтобы финансовые учреждения начали идентифицировать отправителей перевода больше чем 1 000 долларов или 1 000 евро к концу 2006 так, чтобы сделки могли быть прослежены.

Пересмотры агентства будут сделаны в ответ на запрос FATF.

Плата за то, чтобы передавать деньги в банках обычно  дороже чем те, которые заряжают для услуг через торговые автоматы.

Но с новыми инструкциями, очередь у окон кассира, как ожидают, станут длиными.

(4 авг. 2006)