ВАЛЮТА САЙТА:
ВЫБОР ЯЗЫКА: RUS | ENG

Удостоверение личности

НОВОСТЬ:
Финансовое Агентство Услуг в среду объявило, что это планирует снизить максимальную сумму денег, которая может быть передана счету в банке без подтверждения личности  от 2 миллионов иен до 100 000 иен.
Агентство планирует пересмотреть  и внести изменения в соответствующие  законы и опубликовать их к 4 января 2007.
 Эти меры направлены на предотвращение отмывания денег, предназначенных для финансирования террористов и преступных организаций.
 После  пересмотра, не будет позволяться передача больше чем 100 000 иен в банкомат, если передача не сделала с банкнотом или дебетовой картой.

Передавая больше чем 100 000 иен, отправитель перевода должны будут представить  водительские права или  страховку  в окне кассира в банках и других финансовых организациях.
 Банковское дело онлайн и передачи денег с банковской кредитной карточкой и банковской книжкой к другим счетам не подчинены запланированным новым инструкциям, потому что удостоверения личности подтверждены, когда такие счета открыты.
 Финансовая Целевая группа Действия, международная организация, которая контролирует финансовые сделки, чтобы предотвратить отмывание денег, просила, чтобы финансовые учреждения начали идентифицировать отправителей перевода больше чем 1 000 долларов или 1 000 евро к концу 2006 так, чтобы сделки могли быть прослежены.

Пересмотры агентства будут сделаны в ответ на запрос FATF.

Плата за то, чтобы передавать деньги в банках обычно  дороже чем те, которые заряжают для услуг через торговые автоматы.
Но с новыми инструкциями, очередь у окон кассира, как ожидают, станут длиными.

(4 авг. 2006)

Понравилась статья? Поделись с друзьями:
Популярные экскурсии
Япония без прикрас Популярные туры возможны ежедневно 10 дней / 9 ночей 267 551
Токио своими глазами Популярные туры Возможны ежедневно 7 дней / 6 ночей 30 679
Классический эконом-тур в Японию Популярные туры возможны ежедневно 7 дней / 6 ночей 109 432
Нам 5 лет!
закрыть

Московскому офису 5 лет!Скидка -5555 руб. на все туры декабря, января и февраля!

Закрыть
Наименование организации ООО «Джей Ти Си Москоу»
ИНН 7702847802
КПП 770201001
Расчетный счет - № 40702810702660000727
Корреспондентский счет - № 30101810200000000593
Наименование и адрес обслуживающего банка ОАО «Альфа-банк»
Код БИК 044525593
Распечатать
Хотите всегда быть в курсе последних новостей сайта? Подпишитесь на наши уведомления